Политика AML и KYC

Политика AML и KYC на Казино Kent

Мы прилагаем максимальные усилия для обеспечения безопасности всех наших пользователей и клиентов на Казино Kent, следуя трехэтапной процедуре проверки учетных записей для подтверждения личности клиентов.

Это необходимо для подтверждения правильности данных зарегистрированных пользователей и того, что используемые ими методы депозита не являются украденными или не используются другими лицами. Это создает основу для борьбы с отмыванием денег. Также учитывается разнообразие национальностей и происхождений клиентов, что требует различных мер безопасности для методов оплаты и вывода.

Казино Kent также предпринимает меры по контролю и снижению рисков отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC.

Kent.casino придерживается высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "Знай своего клиента" (KYC), в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC на сайте Казино Kent соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
  • Регуляция ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств.
  • Различные регуляции ЕС, включая санкции или ограничительные меры в отношении лиц, эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойственное использование.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения играет важную роль в борьбе с отмыванием денег и политикой KYC. Этот процесс включает в себя:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, совмещенной с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  • Возможность стереть часть информации, оставив видимыми дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию в целях обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одной фотографии, и все данные были четко читаемыми, за исключением скрываемых деталей. При необходимости может потребоваться предоставление полных данных.
  • Сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, исходя из ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP), такие как президенты, политики, мэры и другие общественные деятели, считаются высоким риском в сфере финансовых транзакций. Fun Fusion N.V. обязана знать о статусе клиента в этой категории, чтобы минимизировать риски.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP)

Мы классифицируем Политически Значимых Лиц (PEP) на следующие категории:

Иностранные Политически Значимые Лица

В эту категорию входят главы государств или правительств, высокопоставленные политики, руководители правительственных, судебных и военных структур, высшие руководители государственных корпораций, а также видные представители политических партий в других странах.

Внутренние Политически Значимые Лица

Сюда относятся лица, которым внутри страны доверены или доверялись важные общественные функции, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.

Политически Значимые Лица Международных Организаций

В данной категории находятся лица, занимающие видные должности в международных организациях. Сюда могут входить директора, заместители директоров, члены правления и аналогичные должности.

Члены Семьи Политически Значимых Лиц

Сюда относятся лица, связанные с Политически Значимыми Лицами через кровное родство или брак.

Близкие Партнеры Политически Значимых Лиц

В эту категорию входят лица, тесно связанные с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о Политически Значимых Лицах (PEP) получается исключительно из официальных источников, таких как правительственные веб-сайты (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды, администрации) и официальные бюллетени, содержащие законы, указы, инвестиции и другие официальные данные.

Санкционные Списки для Проверки

Мы проводим проверку по следующим санкционным спискам:

  • United Nations (Организация Объединенных Наций)
  • European Union (Европейский Союз)
  • US Treasury Department (Министерство Финансов США)
  • The United Kingdom Ministry of Finance (Министерство Финансов Великобритании)
  • Switzerland SECO (Государственный Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии)
  • Australian sanctions (Санкции Австралии)

Данные списки регулярно обновляются и подвергаются изменениям.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, базирующиеся на двух разных базах данных. В случае неуспешной электронной проверки, пользователь или клиент может предоставить подтверждение адреса вручную.

Для этого подходят следующие документы:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выставленный в последние 3 месяца.
  • Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса подтверждения, удостоверьтесь, что документ имеет четкое разрешение, на котором видны все четыре угла документа и весь текст читаем.

Примерами подходящих документов могут быть счета за электричество, воду, банковские выписки или официальная почта, адресованная вам.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки по ситуации.

Источник Средств

Если игрок вносит сумму более пяти тысяч евро, мы осуществляем процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств (SOW) могут включать:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко документированы. Если это невозможно, сотрудник может запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если один и тот же пользователь вносит сумму более пяти тысяч евро одним платежом или несколькими транзакциями, счет будет заморожен, и пользователю будет отправлено уведомление для проведения вышеуказанных проверок на веб-сайте Kent casino.

Kent casino также может потребовать предоставление банковского перевода или информации о кредитной карте для дополнительной проверки личности пользователя или клиента, а также для получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основная информация для первого этапа доступна на странице настроек на сайте Kent casino, и каждый пользователь обязан заполнить следующие данные:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эти данные будут храниться и обрабатываться специальным программным обеспечением, исходя из ситуации, сотрудники могут проводить дополнительные проверки.